Полная проверка
Полная проверка
- Верификация финансовой отчетности
- Анализ движения денежных средств
- Выявление уязвимостей
- Оценка скрытых убытков
- Проверка ключевых контрагентов
- Идентификация связанных физических и юридических лиц
- Юридическая проверка
Краткая проверка
Краткая проверка
- Анализ действующих арбитражных процессов, судов общей юрисдикции и уголовных дел
- Идентификация и оценка налоговых рисков
- Анализ кредитной истории
- Верификация финансового состояния учредителей
- Исследование широкого спектра негативных маркеров
Юридическая проверка
Юридическая проверка
- Краткий анализ юридических рисков
- Оценка финансового состояния до последнего отчетного года включительно
- Выявление уязвимостей
- Анализ кредитной истории
- Исследование широкого спектра негативных маркеров
Финансовая проверка
Финансовая проверка
- Верификация финансовой отчетности
- Оценка финансового состояния до последнего отчетного года включительно
- Анализ движения денежных средств
- Оценка скрытых убытков
- Анализ кредитной истории
Наши преимущества
Экспертиза
Уникальный опыт, накопленный
за 7 лет присутствия на рынке
и детального анализа более
12 000 российских компаний.
Профессиональная
команда
Выпускники лучших институтов
России с опытом работы в
ведущих международных
инвестиционных банках
Скорость работы
Группа проводит анализ более 30 компаний
ежедневно
Почему мы
Высокий уровень IT интеграции всех операционных процессов
Более 30 баз данных с финансовыми и нефинансовыми показателями
Комплексная оценка финансового состояния компаний на основе данных открытых источников в соответствии с разработанной скоринговой моделью
Широкий спектр инструментов для проведения автоматизированного аудита и анализа оборотно-сальдовых ведомостей и карточек счетов бухгалтерского учета
Оформить заявку
Продукты
Полная проверка
2 рабочих дня
- Верификация финансовой отчетности
- Анализ движения денежных средств
- Выявление уязвимостей
- Оценка скрытых убытков
- Проверка ключевых контрагентов
- Идентификация связанных физических и юридических лиц
- Юридическая проверка
Стоимость
150 000 ₽
Оформить заказ
Краткая проверка
1 рабочий день
- Краткий анализ юридических рисков
- Оценка финансового состояния до последнего отчетного года включительно
- Выявление уязвимостей
- Анализ кредитной истории
- Исследование широкого спектра негативных маркеров
Стоимость
50 000 ₽
Оформить заказ
Юридическая проверка
1 рабочий день
- Анализ действующих арбитражных процессов, судов общей юрисдикции и уголовных дел
- Идентификация и оценка налоговых рисков
- Анализ кредитной истории
- Верификация финансового состояния учредителей
- Исследование широкого спектра негативных маркеров
Стоимость
50 000 ₽
Оформить заказ
Финансовая проверка
1 рабочий день
- Верификация финансовой отчетности
- Анализ движения денежных средств
- Оценка скрытых убытков
- Оценка финансового состояния до последнего отчетного года включительно
- Анализ кредитной истории
Стоимость
100 000 ₽
Оформить заказ
Программные решения для конвертации финансовых документов (ОСВ/карточек счетов) в управленческую отчетность
Стоимость от
200 000 ₽
Оформить заказ
Индивидуальные решения
Оформить заказ
Заявка
Спасибо за вашу зявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Список документов для заявки
Полная проверка (2 рабочих дня)
- Бухгалтерский баланс за 2024 год с подписью и печатью организации (при отсутствии – отчетность за последний закрытый квартал)
- Оборотно-сальдовые ведомости с раскрытием контрагентов по счетам 60-62-66-67-76 с 01.01.2024 по текущую дату в формате Excel (по возможности с указанием ИНН контрагентов)
- Общая ОСВ накопленным итогом с 01.01.2024 по последний закрытый период с детализацией по субсчетам
- Карточки 51 и 90 счетов с 01.01.2023 по текущую дату в формате Excel
- Кредитный портфель по состоянию на дату запроса
- При наличии движений по счету 52 – карточка 52 счета с 01.01.2023 по текущую дату в формате Excel
- Устав (иной учредительный документ), изменения и (или) дополнения к уставу — в действующей редакции и в редакции, действовавшей на момент избрания ЕИО (для последнего случая по требованию Общества)
- Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа Заявителя (ЕИО) — решение (протокол) уполномоченного органа о назначении или об избрании лица на должность или договор с управляющей компанией и документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени управляющей компании Заявителя без доверенности (если полномочия руководителя переданы управляющему)
- Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) Заявителя / ЕИО
- Документы об избрании иных органов управления либо справка об отсутствии таковых — если Уставом предусмотрено образование совета директоров (наблюдательного совета), правления или иного коллегиального органа управления
- Выписка из реестра акционеров — предоставляется акционерными обществами, выписка не старше одного месяца со дня выдачи
- Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) участников / акционеров Заявителя
- Документы на занимаемые помещения — договор аренды (с актом приема-передачи и свидетельством о регистрации права) либо свидетельство ГРП / Выписка из ЕГРН в отношение помещений, расположенных по юридическому и / или фактическому адресу либо адресу осуществления предпринимательской деятельности
- Свидетельство о государственной регистрации / лист записи о регистрации
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)
- Актуальная сверка с ФНС по ЮЛ, участвующим в сделке
- Последние поданные налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль (либо если применимо декларация УСН) для всех ЮЛ, участвующим в сделке
Краткая проверка (1 рабочий день)
- Бухгалтерский баланс за 2024 год с подписью и печатью организации (при отсутствии – отчетность за последний закрытый квартал)
- Оборотно-сальдовые ведомости с раскрытием контрагентов по счетам 60-62-66-67-76 с 01.01.2024 по текущую дату в формате Excel (по возможности с указанием ИНН контрагентов)
- Общая ОСВ накопленным итогом с 01.01.2024 по последний закрытый период с детализацией по субсчетам
- Карточка 51 счета с 01.01.2023 по текущую дату в формате Excel
- Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) участников / акционеров Заявителя
- Документы на занимаемые помещения — договор аренды (с актом приема-передачи и свидетельством о регистрации права) либо свидетельство ГРП / Выписка из ЕГРН в отношение помещений, расположенных по юридическому и / или фактическому адресу либо адресу осуществления предпринимательской деятельности
- Свидетельство о государственной регистрации / лист записи о регистрации
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)
Юридическая проверка (1 рабочий день)
- Устав (иной учредительный документ), изменения и (или) дополнения к уставу — в действующей редакции и в редакции, действовавшей на момент избрания ЕИО (для последнего случая по требованию Общества)
- Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа Заявителя (ЕИО) — решение (протокол) уполномоченного органа о назначении или об избрании лица на должность или договор с управляющей компанией и документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени управляющей компании Заявителя без доверенности (если полномочия руководителя переданы управляющему)
- Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) Заявителя / ЕИО
- Документы об избрании иных органов управления либо справка об отсутствии таковых — если Уставом предусмотрено образование совета директоров (наблюдательного совета), правления или иного коллегиального органа управления
- Выписка из реестра акционеров — предоставляется акционерными обществами, выписка не старше одного месяца со дня выдачи
- Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) участников / акционеров Заявителя
- Документы на занимаемые помещения — договор аренды (с актом приема-передачи и свидетельством о регистрации права) либо свидетельство ГРП / Выписка из ЕГРН в отношение помещений, расположенных по юридическому и / или фактическому адресу либо адресу осуществления предпринимательской деятельности
- Свидетельство о государственной регистрации / лист записи о регистрации
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)
- Актуальная сверка с ФНС по ЮЛ, участвующим в сделке
- Последние поданные налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль (либо если применимо декларация УСН) для всех ЮЛ, участвующим в сделке
Финансовая проверка (1 рабочий день)
- Бухгалтерский баланс за 2024 год с подписью и печатью организации (при отсутствии – отчетность за последний закрытый квартал)
- Оборотно-сальдовые ведомости с раскрытием контрагентов по счетам 60-62-66-67-76 с 01.01.2024 по текущую дату в формате Excel (по возможности с указанием ИНН контрагентов)
- Общая ОСВ накопленным итогом с 01.01.2024 по последний закрытый период с детализацией по субсчетам
- Карточки 51 и 90 счетов с 01.01.2023 по текущую дату в формате Excel
- Кредитный портфель по состоянию на дату запроса
- При наличии движений по счету 52 – карточка 52 счета с 01.01.2023 по текущую дату в формате Excel
Свяжитесь с нами
Спасибо за вашу зявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время